记者12月1日从最高人民检察院获悉，最高检、公安部近日决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。同时提醒，切莫相信招聘门槛较低、不要求外语基础、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息。
联合督办
案件均涉及境外电信网络诈骗集团
此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件分别是：江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案；江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案；浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案；福建泉州“5·27”电信网络诈骗案；福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案；重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案；四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案；云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。
此次联合挂牌督办的案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大，有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣。
2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号。从定罪上，依法准确认定犯罪集团各层级人员责任；从量刑上，依法从严从重惩治犯罪集团组织者、领导者、“金主”等重点人员；从财产处置上，始终将追赃挽损贯穿办案全过程。
公安部刑事侦查局有关负责人介绍，依托多边双边渠道，公安部不间断地派工作组赴有关国家和地区开展警务执法合作，先后捣毁多个电信网络诈骗窝点，抓获并遣返一大批涉诈犯罪嫌疑人。特别是去年7月以来，在打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作中，5万余名电诈犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等重大犯罪嫌疑人悉数抓捕到案。
检察、公安机关始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重，贯穿办案全过程。今年1月至10月，共紧急止付群众被骗资金2359亿元，使众多受害群众免受重大经济损失。
案例分析
境外犯罪窝点集中在老、柬、菲、缅等国家
记者梳理联合挂牌督办的第四批8起案件发现，境外犯罪窝点集中在老挝、柬埔寨、菲律宾、缅甸等国家。
江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案显示，2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络诈骗案过程中，研判出一个常年盘踞在老挝某地，大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动的犯罪集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝地方势力的庇护下，筹建“博翔园区”，招募诈骗团伙入驻，对园区内各诈骗公司统一管理，提供后勤支持，通过收取管理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该犯罪集团涉及多个诈骗团伙，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，目前已到案500余人。
江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案显示，2021年6月，江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地设立诈骗窝点。该犯罪集团主要从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动，勾结倚仗境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现，涉及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已抓获涉诈回流人员100余名，其中“金主”1名，骨干成员14名。
福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案显示，2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案件过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的犯罪集团。该案件由重庆、福建龙岩两地联合办理。经查，2018年以来，张某某在缅甸果敢特区某武装势力庇护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”实施诈骗，以网络交友方式诱骗受害人进行虚假投资理财，进而实施诈骗，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。
云南怒江“8·09”电信网络诈骗案显示，2023年6月，云南怒江州公安机关在工作中发现缅甸果敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络诈骗案件线索。经查，2018年以来，娄某某在缅甸果敢某武装势力庇护下，招募张某某等人入股，共同打造“鑫帝集团”电信网络诈骗园区，有计划、有组织地招募他人实施偷越国（边）境、电信网络诈骗等违法犯罪活动。经公安机关研判，该犯罪集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已抓获涉诈回流人员100余名。
■ 提醒
切莫相信门槛较低的境外高薪招工信息
据介绍，公安机关已抓获上述案件中的大量犯罪嫌疑人，检察机关也已受邀介入案件引导取证，为后期办理奠定良好的工作基础。但同时，案件“金主”“骨干”到案较少，且关联境外其他诈骗犯罪集团案件，有必要通过挂牌督办，加大警务执法合作和境外缉捕力度，强化全链条打击。
最高检、公安部提醒，近年来，大批电信网络诈骗犯罪窝点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌子，引诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动。有的诈骗团伙还在管理控制过程中对成员实施故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪行为，社会危害极其严重。广大群众，尤其是年轻人，切莫相信招聘门槛较低、不要求外语基础、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，以免误入境外犯罪集团。
广大群众切勿受他人引诱蛊惑实施出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助的行为，不做电诈“工具人”。同时，要牢记“三不一多”原则，即“未知链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露，转账汇款多核实”。
新京报记者 行海洋
